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尴尬!因事实不清,证据不足,一P2P非吸案被发回重审

发布者:lv|来自:网贷家门|阅读量:|评论:0

网贷家门消息:近日,湖南省湘潭市P2P平台“瑞银贷”(又称瑞盈贷)非法吸收公众存款案在一审判决后因“部分事实不清,证据不足”被发回重新审判。

据了解,湖南省湘潭市雨湖区人民法院审理认为,原审判决认定部分事实不清,证据不足。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第三项之规定,裁定撤销湖南省湘潭市雨湖区人民法院(2015)湘0302刑初461号刑事判决,发回湖南省湘潭市雨湖区人民法院重新审判。   

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小编通过查询相关公开资料得知,瑞银贷的主体为湘潭九华瑞银中小企业投资服务中心(有限合伙),当前该平台域名已无法访问。据天眼查信息显示,上述案件中的谢晓明、粟伟良、刘新建均为该公司股东。据百科资料显示,谢晓明系瑞盈贷总经理,粟伟良为副总经理。

通过股权渗透显示,湖南瑞盈投融信息服务有限公司以34%的投资占比成为九华瑞银公司的实际控制方。根据实控方股权渗透路径显示,最终受益人显示有4位,分别为肖正元31.47%、刘新礼7.74%、梁维5.2%、谭海玲5%。

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然而,网贷家门注意到,从2015年7月起至2018年07月09日,湘潭九华瑞银中小企业投资服务中心(有限合伙)先后6次被湘潭市工商行政管理局列入经营异常名单。2018年7月26日,该公司又因“被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的”被列入严重违法名单。

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另外,网贷家门小编还注意到,湘潭市P2P平台“瑞银贷”2014年12月初出现提现困难,案发于2015年3月份。2015年9月1日,湘潭市召开涉众型经济问题协调工作组、市打击和处置非法集资工作领导小组联席会议上,市公安局通报显示,瑞盈贷涉嫌非法吸收公众存款案也已侦查终结,移送审查起诉。据瑞银贷投资受害人2015年3月份在网上公开发布的一份维权书显示,2013年7月至2015年2月期间,该平台导致投资人共计近两千万元投资款血本无归。

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另值一提的是,深圳也有一家同名为“瑞银贷”的平台,该平台由深圳市瑞银贷电子商务有限公司运营,2016年6月份起暂停发标,当时曾因推出“以树抵债”的奇葩兑付方案而备受媒体关注。不过,从两个公司的股权关系上看,两家“瑞银贷”并无任何关联。


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文章关键字:瑞银贷 瑞盈贷
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