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杭州四家P2P平台案件最新进展:共八人被采取刑事强制措施

发布者:lv|来自:网贷家门|阅读量:|评论:0

网贷家门消息:近日,杭州市滨江区公安分局通过微信公众号对外通报了金储宝、钱保姆、稳赚宝、巨潮金融等4家涉嫌非法集资的最新案件进展!

据家门小编统计:四家平台,共有2人被批准逮捕,8人被采取刑事强制措施,2名被批准逮捕的人为金储宝法定代表人周某、巨潮金融实际控制人王某建;八名被采取刑事强制措施的人分别为:稳赚宝法人蔡某及涉案人郭某、丁某,钱保姆实际控制人夏某明及涉案人张某、寿某、方某,金联储财务朱某。

金储宝:冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户14个(共计156万余元)。查封涉案公司及涉案人员名下房产、地产50处。扣押白酒3400箱。

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钱保姆:已经扣押涉案公司及涉案人员名下坛装黄酒1.6万余坛,盒装黄酒1000箱,人参1000箱,冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户4个(共计726.97万元)、房产2处、汽车3辆、股票若干;查询、调取38家关联公司账户数据,聘请专业审计公司对相关数据进行审计。

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稳赚宝:已冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户50个、股权2家,查封涉案公司及涉案人员名下房产2处,目前警方正在梳理、核实相关借款企业2家,开展挽损专项工作。

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巨潮金融:冻结涉案公司及涉案人员名下的银行账户41个(共计34万余元),扣押汽车1辆;警方已对对公司平台数据进行提取固定,并聘请专业审计公司对相关数据进行审计。

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文章关键字:钱保姆 稳赚宝
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